我乐家居：第三届董事会第十四次会议决议公告

南京我乐家居股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2023年12月1日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集并主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《南京我乐家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2023年12月8日为授予日，向符合条件的19名激励对象授予45.15万股限制性股票。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号2023-061）及独立董事发表的同意独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2023年12月9日