我乐家居：第四届董事会第十五次会议决议公告

南京我乐家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会 议于2026 年8 月27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月17 日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士 主持,应出席会议董事7 名,实际出席会议董事7 名,高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》 《证券时报》披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交本次董事会审议。

表决结果:会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

2.审议通过了《关于2026 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的 议案》;

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》 《证券时报》披露的《关于2026年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告》 (公告编号2026-024)。

表决结果:会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

3.审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》;

表决结果:会议以5 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。关联董事汪春俊先 生及其一致行动人NINA YANTI MIAO(缪妍缇)女士回避表决。

4.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披 露管理制度》(2026年8月修订)。

表决结果:会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日