福蓉科技：第四届董事会第七次会议决议公告

四川福蓉科技股份公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2026 年7 月8 日在四川省成都市崇州市崇双大道二段518 号公司会议室以现场会议 与通讯相结合的方式召开,本次会议由公司董事长陈亚仁先生召集和主持。本次 会议通知已于2026 年7 月6 日以电子邮件、电话等方式送达给全体董事和高级 管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人,实际出席本次会议的公司董事共 八人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议:

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决

(一)审议通过《关于授权公司董事长代行总经理职责的议案》,表决结果 为:同意8 票;无反对票;无弃权票。

鉴于公司原董事、总经理胡俊强先生因工作调动辞去其所担任的公司董事、 总经理职务,为保障公司经营管理工作平稳衔接、有序运行,在公司董事会聘任 新任总经理之前,公司董事会同意授权公司董事长陈亚仁先生代行总经理职责, 全面主持公司日常生产经营管理工作,授权有效期限自本次公司董事会审议通过 之日起至公司董事会聘任新任总经理之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信 息披露媒体上同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责 暨聘任副总经理、补选董事的公告》(公告编号:2026-052)。

(二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,表决结果为:同意8 票; 无反对票;无弃权票。

经审议,公司董事会同意聘任林须尧先生为公司副总经理,其任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。在公司董事会审议前, 公司董事会提名委员会审议通过了林须尧先生的任职资格审查。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信 息披露媒体上同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责 暨聘任副总经理、补选董事的公告》(公告编号:2026-052)。

(三)审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》, 表决结果为:同意8 票;无反对票;无弃权票。

经公司董事会提名委员会审议通过,拟提名林须尧先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人林须尧先生的任 职资格进行了审查,认为其符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海 证券交易所、《公司章程》关于非独立董事任职资格的规定。

经审议,公司董事会同意提名林须尧先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人,并提交公司股东会选举。林须尧先生经公司股东会选举当选为公司第四届 董事会非独立董事的,其任期自公司股东会选举通过之日起至公司第四届董事会 任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信 息披露媒体上同日披露的《关于公司董事兼总经理辞职及董事长代行总经理职责 暨聘任副总经理、补选董事的公告》(公告编号:2026-052)。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2026 年7 月9 日