依顿电子：2024年第一次临时股东大会会议资料

广东依顿电子科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

证券代码 603328

2024年1月

目 录

2024年第一次临时股东大会须知 ...... 3

2024年第一次临时股东大会议程 ...... 4

议案一 关于2024年度日常关联交易预计的议案 ...... 6

议案二 关于2024年度公司申请银行授信额度的议案 ...... 18

议案三 关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案 ...... 19

议案四 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案 ...... 20

议案五 关于修订《公司章程》的议案 ...... 22

议案六 关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 34

议案七 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 ...... 35

议案八 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 36

议案九 关于制定《独立董事工作制度》的议案 ...... 37

议案十 关于修订《关联交易决策制度》的议案 ...... 38

议案十一 关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 39

广东依顿电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》 、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制订股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员的安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

三、为能够及时统计出席会议的股东或股东代表所代表的持股总数，请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

四、出席会议的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东大会只接受具有股东或股东代表身份的人员发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。股东要求在股东大会上发言的，应在会议登记日向公司登记，股东临时要求发言的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可，方可发言。股东大会在进行表决时，股东或股东代表不得进行大会发言或提问。对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写，多选或者不选视为无效票。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证并出具法律意见。

广东依顿电子科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

（一）现场会议时间：2024年1月26日 14点30分

（二）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）网络投票起止时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年1月26日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年1月26日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

中山市三角镇高平工业区88号会议室

三、会议召集人

广东依顿电子科技股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长张邯先生

五、会议召开形式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议议程

（一）参会股东资格审查：公司董事会和律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的在股权登记日登记在册的股东名册，对出席会议股东的股东资格进行验证。

（二）与会人员签到。

（三）董事长宣布会议开始。

（四）董事长宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数，介绍出席会议的公司董事、监事、高级管理人员等。

（五）推选现场表决的计票人两名、监票人两名。

（六）董事长提请股东审议、听取以下议案：

序号

（七）股东对议案进行逐项表决，填写表决票，股东发言及回答。

（八）计票人、监票人统计现场表决结果。

（九）休会统计表决情况。

（十）董事长宣读本次临时股东大会决议。

（十一）见证律师宣读法律意见。

（十二）与会董事及相关人员签署会议文件。

（十三）主持人宣布本次临时股东大会结束。

议案一

审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

根据生产经营需要，公司2024年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）下属控制企业发生日常关联交易，考虑业务发展及可能的变动因素，公司2024 年度预计发生的日常关联交易总金额约为8,950万元，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

注：2023年度实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

关联交易

类别

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别

注1：上表2023年实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。上表中占同类业务的比例为占同类细分业务的比重。注2：四川九州电子科技股份有限公司、深圳市九洲电器有限公司为四川九洲电器股份有限公司子公司；四川九洲电器股份有限公司为九洲集团子公司。注3：公司通过四川九洲保险代理有限公司购买保险，保险代理公司代收代付保险费的价格系第三方收取的实际价格。

注4：向关联人采购其他商品的主要内容详见关联交易主要内容。

注5：上述表格部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川九州电子科技股份有限公司

（1）基本信息

名称

（2）主要财务信息

单位：万元

2、深圳市九洲电器有限公司

（1）基本信息

名称

（2）主要财务信息

单位：万元

3、深圳市九洲光电科技有限公司

（1）基本信息

名称

注：深圳市九洲投资发展有限公司持有深圳市九洲光电科技有限公司100%股权，九洲集团持有深圳市九洲投资发展有限公司100%股权。

（2）主要财务信息

单位：万元

4、四川九洲线缆有限责任公司

（1）基本信息

住所

（2）主要财务信息

单位：万元

5、四川湖山电器股份有限公司

（1）基本信息

名称

（2）主要财务信息

单位：万元

6、四川九洲保险代理有限公司

（1）基本信息

名称

（2）主要财务信息

单位：万元

7、重庆九洲隆瓴科技有限公司

（1）基本信息

经营范围

（2）主要财务信息

单位：万元

8、四川九洲软件有限公司

（1）基本信息

经营期限

经营期限2022年9月21日至无固定期限

2022年9月21日至无固定期限

（2）主要财务信息

单位：万元

9、北京九洲科瑞科技有限公司

（1）基本信息

成立日期

（2）主要财务信息

单位：万元

（二）关联关系

上述关联方均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形, 均为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。

（三）关联方履约情况

上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属于失信被执行人，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容：公司及其子公司以上涉及的关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购电缆、软件及服务、办公用品；接受关联人提供的保险代理服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

（二）关联交易的定价政策及定价依据：公司与关联方交易遵循平等互利的原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定价方式符合公平、公开、公正、合理的市场化原则。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥资源优势，有利于公司持续稳定发展。 上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易定价正常、合理，建立在公平、互利的基础上，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成

果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成较大依赖。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会2024年1月26日

议案二审议《关于2024年度公司申请银行授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司及子公司2024年的生产经营规划及业务发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，经公司管理层商定，2024年度内公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币30亿元的银行授信。授信内容包括但不限于：银行承兑汇票开立及贴现、贸易融资、流动资金贷款、信用证、远期结售汇、期权等（具体业务品种以相关银行审批为准）。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内，授权公司董事长兼总经理张邯先生代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。本议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2024年1月26日

议案三

审议《关于2024年度使用自有资金从事金融衍生品

交易的议案》

各位股东及股东代表：

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币负债面临汇率及利率波动风险，当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。另外，覆铜板、铜箔、铜球、树脂片和氰化金钾（金盐）等是公司产品的主要原材料，近年来，受宏观经济形势等因素影响原材料价格波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟在2024年内使用最高额度相当于15亿元人民币的自有资金进行金融衍生品交易，金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用，并授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。本议案经公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2024年1月26日

议案四

审议《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的

议案》

各位股东及股东代表：

为提高公司及子公司的资金使用效率，增加公司货币资金的管理效益，本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司拟在2024年内使用最高额度相当于10亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用，并授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项情况如下：

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金进行现金管理，提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现资金的保值增值。

（二）投资额度

公司及全资子公司、控股子公司拟在2024年内合计使用相当于10亿元人民币的自有闲置资金进行现金管理（在此额度内，上述资金可共同循环滚动使用）。

（三）资金来源

公司自有的闲置流动资金。

（四）投资方式

为控制风险，本次现金管理投资品种为结构性存款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等安全性高、流动性好、低风险的保本性质品种。

（五）投资期限

公司及全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会会议决议通过之日起12个月内有效。

二、投资风险分析及风控措施

公司及全资子公司、控股子公司拟购买标的为不超过12个月的低风险类投

资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司投资的现金管理产品可能受到市场波动的影响，公司配备专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应措施，尽力控制投资风险。本议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会2024年1月26日

议案五

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款重新修订，涉及具体内容如下：

修订前：

保。

公司股东大会审议前款第（三）项担保时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（四）有权出席股东大会股东的股权登记

日；

（五）网络或其他方式的表决时间及表决程

序；

（六）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时应同时披露独立董事的意见及理由。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。

长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。……

权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十七条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事、符合法定条件的股东或者依照法律、行政法规或者中国证券会的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东投票权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，向被征集人充分披露具体投票意向等信息，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

当采取累积投票制。前款所称累积投票制是指……。

况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。前款情形发生时，董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事以填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事的职权应当受到合理的限制。

公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且其召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

股票相结合或者法律、法规许可的其他方式分配利润。在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。……

（四）在满足公司正常生产经营的资金需求

情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

……公司当年盈利，董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。

……

（七）公司股利分配政策的决策程序如下：

1、公司董事会应当根据当期的经营情

况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分

配方案；

2、利润分配方案由公司董事会制定，

公司董事应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，经出席董事会过半数通过并决议形成利润分配方案。

3、独立董事在召开利润分配的董事会

前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

4、监事会应当就利润分配的提案提出

明确意见，同意利润分配的提案的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。

5、利润分配方案经上述程序后同意事

实的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

（八）因公司外部经营环境或者自身经营状

况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，公司董事会应以股东权益保护为出发点，在股东提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因，并严格履行以下决策程序：

1、由公司董事会战略委员会制定《利

润分配计划调整方案》，充分论证由于公司外部经营环境或自身经营状况的变化导致公司不能进行现金分红的原因，并制定切实可行的经营计划提升公司的盈利能力，由公司董事会根据实际情况，在公司盈利转强时实施公司对过往年度现金分红弥补方案，确保公司股东能够持续获得现金分红。《利润分配计划调整方案》须经公司董事会过半数通过并形成决议。

2、公司独立董事就《利润分配计划调

整方案》发表明确意见，同意《利润分配计划调整方案》的，应经全体独立董事过半数通过，如不同意《利润分配计划调整方案》的，独立董事应提出不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配分配调整计划，并及时予以披露，必要时，可提请召开股东大会。

3、监事会应当就《利润分配计划调整

方案》提出明确意见，并充分听取外部监事的意见，同意《利润分配计划调整方案》的，应经出席监事会过半数通过并形成决议，如不同意《利润分配计划调整方案》的，监事会应提出不同意的事实、理由，并建议董事会重新制定《利润分配计划调整方案》，必要时，可提请召开股东大会。

4、股东大会对《利润分配计划调整方

案》进行讨论并表决，股东大会审议调整利润分配政策议案时，应充分听取社会公众股东意见，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持。《利润分

配计划调整方案》应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。股东大会作出的《利润分配计划调整方案》应及时通过公司章程中指定的信息披露媒体向公众及时披露。

《公司章程》中除修改上述条款内容外，其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。本议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2024年1月26日

议案六

审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况对《股东大会议事规则》的部分条款重新修订，具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》(2024年1月修订)。

本议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2024年1月26日

议案七

审议《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的有关规定，结合公司的实际情况对《累积投票制实施细则》的部分条款重新修订，具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《累积投票制实施细则》(2024年1月修订)。

本议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2024年1月26日

议案八审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况对《董事会议事规则》的部分条款重新修订，具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》(2024年1月修订)。本议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2024年1月26日

议案九审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况制定了《独立董事工作制度》，具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》(2024年1月修订)。本议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2024年1月26日

议案十

审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况对《关联交易决策制度》的部分条款重新修订，具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度》(2024年1月修订)。本议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2024年1月26日

议案十一

审议《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，结合公司的实际情况，特制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》(2024年1月修订)。本议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会

2024年1月26日