依顿电子：第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-037

广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于2024年9月18日以电子邮件等方式送达各监事及其他参会人员，全体监事同意豁免本次会议通知时限。

（三）本次会议于2024年9月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

监事会认为：公司与关联人发生的关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。综上，同意公司本次偶发性关联交易事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：临2024-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

特此公告

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会2024年9月20日