依顿电子：关于2025年度日常关联交易预计的公告
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临2024-050
广东依顿电子科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次2025年度日常关联交易预计事项已经广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事2024年第四次专门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
? 本次预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，以市场价格为定价标准，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司充分发挥资源优势，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对关联人产生较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2024年11月26日召开了第六届董事会独立董事2024年第四次专门会议，以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。除黄志东外的其余两名独立董事认真审阅并核查有关资料，认为本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2024年11 月26日召开了第六届董事会第十五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事张邯先生、李文晗先生、肖娓娓女士、兰盈杰先生在审议该议案时回避表决。本事项需提交股东大会审议批准，关联股东四川九洲投资控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 3、公司于2024年11月26日召开了第六届监事会第十三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司2025年度预计的日常关联交易为日常经营活动所需，遵循公开、公平、公正及公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计金额 | 截至2024年10月31日实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 6000.00 | 5,473.32 | 不适用 |
| 深圳市九洲电器有限公司 | 600.00 | 569.60 | ||
| 深圳市九洲光电科技有限公司 | 500.00 | 6.19 | 客户产品与我司主流产品定位不匹配 | |
| 重庆九洲隆瓴科技有限公司 | 600.00 | 272.23 | 客户需求变化 | |
| 小计 | 7,700.00 | 6,321.35 | ||
| 向关联人采购其他商品 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 100.00 | 10.59 | |
| 四川九洲软件有限公司 | 50.00 | 0 | ||
| 北京九洲科瑞科技有限公司 | 700.00 | 265.24 | 不适用 | |
| 四川九洲环保科技有限责任公司 | 0 | 5.57 | ||
| 小计 | 850.00 | 281.40 | ||
| 接受关联人提供的服务 | 四川九洲保险代理有限公司 | 400.00 | 142.13 | |
| 小计 | 400.00 | 142.13 | ||
| 合计 | - | 8,950.00 | 6,744.88 |
注：表中“实际发生金额”为 2024年1月1日至 2024年10月 31 日数据，为初步统计数据，最终以审计结果为准。2024年11月、12月公司预计与上述关联人将继续发生交易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年1-10月实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售产品 | 四川九州电子科技股份有限公司 | 7,700.00 | 2.03 | 0 | 5,473.32 | 2.06 | 根据业务发 展需要 |
| 深圳市九洲电器有限公司 | 600.00 | 0.16 | 0 | 569.60 | 0.21 | 根据业务发 展需要 | |
| 重庆九洲隆瓴科技有限公司 | 480.00 | 0.13 | 0 | 272.23 | 0.10 | 根据业务发 展需要 | |
| 小计 | 8,780.00 | - | 0 | 6,315.15 | - | ||
| 向关联人采购其他商品 | 四川九洲线缆有限责任公司 | 50.00 | 90 | 0 | 10.59 | 85 | 根据业务发 展需要 |
| 北京九洲科瑞科技有限公司 | 800.00 | 90 | 0 | 265.24 | 88.5 | 根据业务发 展需要 | |
| 四川九洲环保科技有限责任公司 | 50 | 91 | 5.57 | 90 | 根据业务发 展需要 | ||
| 小计 | 900.00 | - | 0 | 281.4 | - | ||
| 接受关联人提供的服务 | 四川九洲保险代理有限公司 | 400.00 | 90 | 0 | 142.13 | - | 不适用 |
| 小计 | 400.00 | - | 0 | 142.13 | - | ||
| 合计 | - | 10,080.00 | - | 0 | 6,738.68 | - | - |
注1：上表2024年1-10月实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。上表中占同类业务的比例为占同类细分业务的比重；注2：公司通过四川九洲保险代理有限公司购买保险，保险代理公司代收代付保险费的价格系第三方收取的实际价格；
注3：向关联人采购其他商品的主要内容详见关联交易主要内容；
注4：上述表格部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、四川九州电子科技股份有限公司
（1）基本信息
| 名称 | 四川九州电子科技股份有限公司 |
| 类型 | 其他股份有限公司(非上市) |
| 住所 | 四川省绵阳市科创园区九洲大道259号 |
| 法定代表人 | 兰盈杰 |
| 注册资本 | 40,964.7647万元 |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集成电路制造；集成电路销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；第二类医疗器械销售；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视传输设备制造；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
| 成立日期 | 2000年7月31日 |
| 经营期限 | 2000年7月31日至无固定期限 |
| 主要股东名称 | 四川九洲电器股份有限公司 |
注：四川九洲电器股份有限公司持有四川九州电子科技股份有限公司98.30%股权，九洲集团持有四川九洲电器股份有限公司47.61%股权。
（2）主要财务信息
单位：万元
| 项目 | 2023 年 12月 31 日 （经审计） | 2024 年 09 月 30 日 （未经审计） |
| 总资产 | 232,114.23 | 247,380.00 |
| 净资产 | 106,879.94 | 106,221.00 |
| 主营业务收入 | 183,546.26 | 132,535.00 |
| 净利润 | 3,769.79 | 1,376.00 |
2、深圳市九洲电器有限公司
（1）基本信息
| 名称 | 深圳市九洲电器有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 深圳市南山区粤海街道高新区南区科技南12路九洲电器大厦6楼 |
| 法定代表人 | 韩高典 |
| 注册资本 | 32,055万元 |
| 经营范围 | 一般经营项目是：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和销售；国内贸易（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务；自有物业租赁；网络通信类（包括传输设备、终端设备等）产品的设计、开发、生产、安装和服务。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；汽车零部件及配件制造。机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：广播电视节目制作，互联网信息服务，音频、视频制作与服务；停车场经营；物业管理。研发、生产（生产车间另设）及销售集成电路芯片、电子半成品及成品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |
| 成立日期 | 2001年7月3日 |
| 经营期限 | 2001年7月1日至无固定期限 |
| 主要股东名称 | 四川九洲电器股份有限公司、四川九州电子科技股份有限公司 |
注：四川九洲电器股份有限公司持有深圳市九洲电器有限公司93.85%股权，九洲集团持有四川九洲电器股份有限公司47.61%股权。
（2）主要财务信息
单位：万元
| 项目 | 2023 年 12月 31 日 （经审计） | 2024 年 09 月 30 日 （未经审计） |
| 总资产 | 105,450.94 | 105,039.04 |
| 净资产 | 63,438.96 | 64,407.34 |
| 主营业务收入 | 74,758.29 | 62,808.02 |
净利润
| 净利润 | 4,939.17 | 4,035.39 |
3、重庆九洲隆瓴科技有限公司
（1）基本信息
| 名称 | 重庆九洲隆瓴科技有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司 |
| 住所 | 重庆市经开区长生桥镇江溪路1号8幢 |
| 法定代表人 | 陈丹 |
| 注册资本 | 8,500万元 |
| 统一社会信用代码 | 91500108MAAC10E43J |
| 经营范围 | 一般项目：软件开发；汽车零部件及配件制造；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；软件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车新车销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2021年9月30日 |
| 经营期限 | 2021年9月30日至无固定期限 |
| 主要股东名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司 |
（2）主要财务信息
单位：万元
| 项目 | 2023 年 12月 31 日 （经审计） | 2024 年 09 月 30 日 （未经审计） |
| 总资产 | 12,608.34 | 13,484.72 |
| 净资产 | 3,704.47 | 2,009.03 |
| 主营业务收入 | 14,371.84 | 7,706.98 |
| 净利润 | -2,344.79 | -1,695.44 |
4、四川九洲线缆有限责任公司
（1）基本信息
| 名称 | 四川九洲线缆有限责任公司 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 住所 | 绵阳高新区科技城大道南段89号 |
| 法定代表人 | 冯雪峰 |
| 注册资本 | 47848.67万元 |
| 统一社会信用代码 | 91510700727454249M |
| 经营范围 | 许可项目：电线、电缆制造；广播电视传输设备制造；检验检测服务；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备销售；金属材料制造；金属材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；广播电视传输设备销售；网络设备制造；网络设备销售；通讯设备销售；雷达及配套设备制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；建筑材料销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；五金产品研发；机械设备研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 成立日期 | 2001年4月20日 |
| 经营期限 | 2011年8月16日至长期 |
| 主要股东名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司、绵阳兴绵产业发展基金（有限合伙） |
（2）主要财务信息
单位：万元
| 项目 | 2023 年 12月 31 日 （经审计） | 2024 年 09 月 30 日 （未经审计） |
| 总资产 | 153,462.22 | 212,661.02 |
| 净资产 | 47,458.29 | 68,797.94 |
| 主营业务收入 | 110,244.18 | 108,791.36 |
| 净利润 | 2,869.14 | 1,464.74 |
5、北京九洲科瑞科技有限公司
（1）基本信息
| 名称 | 北京九洲科瑞科技有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 住所 | 北京市海淀区海淀苏州街18号院4楼2008室 |
| 法定代表人 | 徐海滨 |
| 注册资本 | 18,500万元 |
| 统一社会信用代码 | 91110108786857507C |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；工业控制计算机及系统销售；软件销售；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；云计算设备销售；电子产品销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；化妆品零售；日用品销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；照相机及器材销售；工程管理服务；建筑材料销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项 |
目的经营活动。）
| 目的经营活动。） | |
| 成立日期 | 2006年03月30日 |
| 经营期限 | 长期 |
| 主要股东名称 | 四川科瑞软件有限公司 |
注：四川科瑞软件有限公司持有北京九洲科瑞科技有限公司100%股权，九洲集团持有四川科瑞软件有限公司87.35%股权。
（2）主要财务信息
单位：万元
| 项目 | 2023 年 12月 31 日 （经审计） | 2024 年 09 月 30 日 （未经审计） |
| 总资产 | 136,063.77 | 171,483.17 |
| 净资产 | 56,854.49 | 56,121.53 |
| 主营业务收入 | 444,886.95 | 283,814.82 |
| 净利润 | 3,607.69 | 1,431.65 |
6、四川九洲环保科技有限责任公司
（1）基本信息
| 名称 | 四川九洲环保科技有限责任公司 |
| 类型 | 其他(其他类型) |
| 住所 | 绵阳市经开区三江大道39号 |
| 法定代表人 | 林勇赫 |
| 注册资本 | 3,700万元 |
| 统一社会信用代码 | 91510700314436026U |
| 经营范围 | 许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；金属包装容器及材料销售；塑料制品销售；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 |
术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
| 术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |
| 成立日期 | 2014年7月28日 |
| 经营期限 | 2014年7月28日至无固定期限 |
| 主要股东名称 | 北控城市环保资源投资（中国）有限公司、绵阳经开投资控股集团有限公司、四川九洲投资控股集团有限公司 |
（2）主要财务信息
单位：万元
| 项目 | 2023 年 12月 31 日 （经审计） | 2024 年 09 月 30 日 （未经审计） |
| 总资产 | 6,559.10 | 6,620.95 |
| 净资产 | 4,500.91 | 4,011.01 |
| 主营业务收入 | 4,212.60 | 4,006.85 |
| 净利润 | -332.79 | -489.90 |
7、四川九洲保险代理有限公司
（1）基本信息
| 名称 | 四川九洲保险代理有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 住所 | 四川省绵阳市高新区绵兴东路68号 |
| 法定代表人 | 刘勇 |
| 注册资本 | 600万元 |
| 统一社会信用代码 | 91510700752320357N |
| 经营范围 | 代理销售保险产品，代理收取保险费，根据保险公司委托，代理相关业务的损失勘察和理赔。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期 | 2003年7月23日 |
| 经营期限 | 2011年7月27日至2033年7月22日 |
| 主要股东名称 | 四川九洲投资控股集团有限公司、深圳市九洲投资发展有 |
限公司、四川九洲线缆有限责任公司、四川科瑞软件有限责任公司、王子归、刘勇
限公司、四川九洲线缆有限责任公司、四川科瑞软件有限责任公司、王子归、刘勇
（2）主要财务信息
单位：万元
| 项目 | 2023 年 12月 31 日 （经审计） | 2024 年 09 月 30 日 （未经审计） |
| 总资产 | 1140.36 | 1250.51 |
| 净资产 | 1120.41 | 878.23 |
| 主营业务收入 | 2553.97 | 2294.14 |
| 净利润 | 412.38 | 128.96 |
（二）关联关系
上述关联人均为公司控股股东九洲集团控制下的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形, 均为公司的关联法人，故上述交易构成关联交易。
（三）关联人履约情况
上述关联人均依法存续且生产经营正常，其经营状况和资信情况良好，不属于失信被执行人，具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容：公司及其子公司以上涉及的关联交易主要为向关联人销售产品、向关联人采购办公用品、电缆、软件及服务、维修辅助材料等；接受关联人提供的保险代理服务等。公司与关联人之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。
（二）关联交易的定价政策及定价依据：公司与关联人交易遵循平等互利的原则，参照同类业务的市场公允价格协商制定，定价方式符合公平、公开、公正、合理的市场化原则。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述日常关联交易均为满足公司日常生产经营的需要，有利于公司充分发挥资源优势，有利于公司持续稳定发展。 上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易定价正常、合理，建立在公平、
互利的基础上，并严格遵循自愿、公平、诚信的原则，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易的执行也不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联人形成较大依赖。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十五次会议决议
（二）第六届监事会第十三次会议决议
（三）独立董事2024年第四次专门会议决议
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董 事 会
2024年11月27日