依顿电子：第七届董事会第三次会议决议公告

广东依顿电子科技股份有限公司(2026)

广东依顿电子科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知及材料于2026 年4 月24 日以电子邮件等方式送达各董 事及其他参会人员。

(三)本次会议于2026 年4 月28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。

(四)本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议应参会董事9 名,实际 参会董事9 名,其中4 名董事以通讯方式参会并表决,其余5 名董事出席现场会 议并表决。

(五)本次会议由公司董事长李文晗先生主持,公司全体高管人员均列席了 会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2026 年度第一季度报告的议案》

董事会认为公司《2026 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2026 年第 一季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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(二)审议通过了《关于2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2025 年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告》及《2025 年度环境、社会和公司治理(ESG) 报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构,提高公司董事会决策的科学性和规范性,董 事会决定对公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员进行调整。经公司董事长提 议,第七届董事会薪酬与考核委员会委员李文晗先生调整为肖娓娓女士。

与会董事一致认为:肖娓娓女士的提名和表决程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定,同意调整肖娓娓女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员 会委员,委员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

本次调整完成后,公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员如下:何为(主 任委员)、肖娓娓(委员)、颜永洪(委员)。

关联董事肖娓娓女士在审议该议案时已回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

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董事会

2026 年4 月29 日