上海雅仕：第三届董事会第十三次会议决议公告

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

同意公司2023年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

同意基于谨慎性原则，公司2023年第一季度计提各项资产减值损失及信用减值损失共计1,545.96万元，以上综合影响2023年第一季度利润总额1,545.96万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详见公司于同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会2023年4月27日