上海雅仕：第三届董事会第十四次会议决议公告

上海雅仕投资发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》

同意公司为连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司（以下简称“亚欧公司”）置换贷款继续提供连带责任保证担保，前期担保金额35,000万元，亚欧公司完成自有房地产抵押后，解除公司全额担保，由公司承担70%担保责任，担保金额为24,500万元，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。并同意将此议案提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年7月18日召开公司2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会2023年6月27日