上海雅仕：关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控制权变更的公告

上海雅仕投资发展股份有限公司关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记

暨控制权变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日收到江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）和湖北国际贸易集团有限公司（以下简称“湖北国贸”）的通知，雅仕集团以协议转让方式向湖北国贸转让其持有的公司股份41,280,000股，占公司总股本的26.00%，已完成股份转让过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。公司控股股东变更为湖北国贸，实际控制人变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。具体情况如下：

一、本次股份转让的基本情况

雅仕集团和孙望平先生于2023年9月20日与湖北国贸签订了《股份转让协议》，湖北国贸受让雅仕集团持有的41,280,000股公司股份，占公司总股本的

26.00%，转让价格为每股人民币17.64元，转让价款合计为人民币728,179,200元。本次交易完成后，公司控股股东将由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2023年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控制权变更的提示性公告》（公告编号：2023-049）。

2023年9月26日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《简式权益变动报告书（雅仕集团）》《详式权益变动报告书（湖北国贸）》及财务顾问核查意见。

2023年12月13日，湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具了《省政府国资委关于同意湖北文旅集团收购上市公司控股权事项的批复》（鄂国资产

权〔2023〕66号），原则同意湖北文旅收购上海雅仕26%股权，取得上海雅仕实际控股权。具体内容详见公司于2023年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东股份转让获得湖北省国资委批复暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2023-054）。2023年12月18日，雅仕集团和孙望平先生与湖北国贸签订了《股份转让协议之补充协议》，调整《股份转让协议》的生效期限，具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转让协议之补充协议>暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2023-055）。2024年1月3日公司收到湖北国贸转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2024〕2号），国家市场监督管理总局决定对湖北国贸收购上海雅仕股权案不实施进一步审查。具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2024-002）。

2024年1月9日，为顺利推进本次交易，雅仕集团和孙望平先生与湖北国贸签订了《股份转让协议之补充协议（二）》，具体内容详见公司于2024年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东签署<股份转让协议之补充协议（二）>暨控制权变更的进展公告》（公告编号：2024-003）。

二、股份过户登记情况

公司于2024年2月6日收到雅仕集团和湖北国贸的通知，本次股份转让的过户手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期2024年2月5日。具体情况如下：

三、控股股东、实际控制人变更情况

本次股份协议转让完成前后，雅仕集团和湖北国贸持有公司股份变动情况如

下：

本次公司股份协议转让已过户完成，公司控股股东由雅仕集团变更为湖北国贸，实际控制人由孙望平先生变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会2024年2月7日