上海雅仕：第四届董事会第十七次会议决议公告

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次 会议于2026 年6 月12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知 及相关资料已于2026 年6 月5 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 董事9 名,实际出席会议的董事9 名,其中现场参会董事4 名,以通讯表决方式 参会董事5 名,高级管理人员列席会议,本次会议由副董事长孙望平先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举谢承魁先生为第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选 举董事长、补选董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》(公告编号: 2026-031)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》

同意补选谢承魁先生担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员、战略发展委员会召集人。上述专门委员会委员任期与第四届董事会任 期一致。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选 举董事长、补选董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》(公告编号:

2026-031)。

(三)审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加与关联方云南祥丰商贸有限公司2026 年向关联人销售产品、商品 的关联交易额度,增加额度3,000 万元。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增 加2026 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2026 年6 月13 日