上海雅仕：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
上海雅仕投资发展股份有限公司 关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?是否需要提交股东会审议:是
?日常关联交易对上市公司的影响:本次预计增加的关联交易为公司日常关 联交易,有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率,符合公司日常生 产经营及持续发展的实际需求。公司关联交易属正常的市场行为,关联交易价格 依据市场条件公允合理确定,交易行为在公平原则下进行,有利于提高公司的经 营效益,符合公司及公司股东的利益,不会损害非关联方股东的利益,不会使公 司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)增加2026 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序
1、2026 年8 月11 日,公司第四届董事会独立董事2026 年第三次专门会议 审议通过了《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,独立董事认为: 公司本次增加2026 年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要,属于 公司正常业务范围,定价原则公平、公正、公允,不会对公司持续经营能力、盈 利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章 程》等相关规定,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。
2、2026 年8 月11 日,公司第四届审计委员会第二十二次会议审议通过了 《关于增加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,审计委员会认为:公司增 加2026 年度日常关联交易预计额度事项是公司正常的经营行为,符合公司经营 发展需要,交易遵循公平、公正、公开的原则,交易对价按公允市场价确定,符 合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情 形,不会导致公司对关联方形成依赖,同意将该事项提交董事会审议。
3、2026 年8 月11 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增
加2026 年度日常关联交易预计额度的议案》,基于公司业务开展需要,增加向关 联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务的关联交易额 度,合计增加预计额度9,690 万元,本事项尚需提交股东会审议。
(二)本次增加的2026 年度日常关联交易预计金额和类别
基于子公司业务发展需要,公司拟增加2026 年向关联人销售产品、商品、向 关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务的关联交易额度,具体情况如下:
单位:万元 注:上述关联交易额度,公司可以根据实际业务需要,在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用 (包括不同关联交易类别之间的调剂)。
本年年初至2026
本次增加后
年7 月31 日与
2026 年预
本次增
2026 年全年
关联交易类别 关联方
关联人累计已发
计额度
加金额
预计额度
生的交易金额
(未经审计)
湖北国贸能源化工有限公司 410 5,000 5,410 0
向关联人提供劳务
山海(香港)国际贸易有限公司 0 500 500 42.55
向关联人销售产
Basalt Investment and Development
0 3,600 3,600 0
LLP
品、商品
连云港新圩港码头有限公司 50 100 150 0
接受关联人提供的
连云港新云台码头有限公司 10 100 110 0
劳务
连云港新路带物流有限公司 0 390 390 0
合计 470 9,690 10,160 42.55
二、关联方基本情况和履约能力分析
(一)关联人的基本情况
1.湖北国贸能源化工有限公司(以下简称“国贸能源”)
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:吴丹
注册资本:人民币20,000 万元
成立日期:2017 年3 月15 日
注册地址:武汉东湖新技术开发区光谷三路777 号-6 保税物流园内7 号楼5 层517(自贸区武汉片区)
经营范围:许可项目:酒类经营,食品销售,第二类增值电信业务,第三类 医疗器械经营,危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
纸制品销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品进出口,物业管理, 餐饮管理,国内贸易代理,贸易经纪,国内货物运输代理,报关业务,报检业务, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),普通货物仓储服务(不含危险化学 品等需许可审批的项目),市场营销策划,石油制品销售(不含危险化学品),化 工产品销售(不含许可类化工产品),润滑油销售,建筑材料销售,第一类医疗 器械销售,第二类医疗器械销售,机械设备销售,农副产品销售,日用百货销售, 日用陶瓷制品销售,电子产品销售,电力电子元器件制造,家用电器销售,食品 用塑料包装容器工具制品销售,金属矿石销售,非金属矿及制品销售,再生资源 销售,有色金属合金销售,金属材料销售,高性能纤维及复合材料销售,塑料制 品销售,橡胶制品销售,五金产品批发,涂料销售(不含危险化学品),专用化 学产品销售(不含危险化学品),合成材料销售,煤炭及制品销售,商务代理代 办服务,非居住房地产租赁,食用农产品批发,食用农产品零售,鲜肉批发,鲜 肉零售,供应链管理服务,办公设备销售,办公设备耗材销售,母婴用品销售, 服装服饰批发,产业用纺织制成品销售,生物质燃料销售(不含危险化学品), 木材销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
关联关系:国贸能源为公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司控制,为公 司的关联方。
2.山海(香港)国际贸易有限公司(以下简称“山海公司”)
成立日期:2011 年8 月22 日
地址:香港上環干锘道中168-200 號信德中心西座14 楼1401 室
主要负责人:李旭鹏
业务范围:大宗商品的贸易
关联关系:山海公司受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司(以下简 称“江苏新为”)少数股东连云港新海岸投资发展有限公司(以下简称“连云港新 海岸”)的股东连云港港口集团有限公司(以下简称“港口集团”)控制,为公司关 联方。
3. Basalt Investment and Development LLP(以下简称“Basalt 公司”)
成立时间:2026 年7 月15 日
注册资本:7,000 万坚戈
主营业务范围:投资管理、实业投资、股权投资、创业投资、企业管理、管 理咨询、经营租赁。
关联关系:Basalt 公司为公司5%以上股东江苏雅仕投资集团有限公司(以 下简称“雅仕集团”)控制,为公司的关联方。
4.连云港新圩港码头有限公司(以下简称“新圩港码头”)
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:徐涛
注册资本:人民币59,000 万元
成立日期:2013 年5 月29 日
注册地址:连云港市徐圩新区海堤路连云港港30 万吨级航道建设指挥部办 公楼208 号
经营范围:为船舶提供码头;为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包 装进行简单加工处理;为船舶提供岸电;从事港口设施、设备和港口机械的租赁、 维修业务;码头开发与建设。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)
关联关系:新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的 股东港口集团控制,为公司关联方。
5.连云港新云台码头有限公司(以下简称“新云台码头”)
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:朱立波
注册资本:人民币36,600 万元
成立日期:2010 年9 月20 日
注册地址:连云港市上合组织(连云港)国际物流园烧香河路8 号
经营范围:码头及其它港口设施服务;货物装卸仓储服务;船舶港口服务; 港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)
关联关系:新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的 股东港口集团控制,为公司关联方。
6.连云港新路带物流有限公司(以下简称“新路带公司”)
企业类型:有限责任公司
法定代表人:邹德良
注册资本:人民币11,923.52 万元
成立日期:2014 年12 月16 日
注册地址:连云港市赣榆区柘汪镇响石村
经营范围:道路普通货物运输;国内货运代理;港口业务咨询;信息咨询服 务;一般货物仓储;承办海运、陆运进出口货物的国际运输代理业务;自营和代 理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外。非金属矿及制品批发;金属矿石批发;金属材料批发;高品质特种钢铁 材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能 材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);有色金属合金销售;木材采 运;轻质建筑材料销售;集装箱租赁服务;金属制品批发;装卸搬运;机械设备 租赁;土地使用权租赁;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;汽车租赁;港 口设施设备和机械租赁维修业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)一般项目:劳务服务(不含劳务派遣);国内集装箱货物运输代 理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
关联关系:新路带公司受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的 股东港口集团控制,为公司关联方。
(二)履约能力分析
在前期关联交易中,国贸能源能按约定履行相关协议,历史履约记录良好。 国贸能源目前依法存续且生产经营正常,具备履约能力。
上述港口集团控制的关联方中,除山海公司、新路带公司前期未有过交易外, 其他关联方在前期关联交易中,历史履约记录良好。港口集团控制的关联方目前 均依法存续且生产经营正常,具备履约能力。
Basalt 公司为公司5%以上股东雅仕集团的全资境外孙公司,目前依法存续 且生产经营正常,具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次新增的日常关联交易为向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、 接受关联人提供的劳务,公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础,
无利益输送以及价格操纵行为,遵循公平合理的原则,符合关联交易的公允性, 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的目的
1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务;
2.通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化。
(二)关联交易对公司的影响
本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易,有利于优化资源配置、降低 交易成本、提高运营效率,符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公司 关联交易属正常的市场行为,关联交易价格依据市场条件公允合理确定,交易行 为在公平原则下进行,有利于提高公司的经营效益,符合公司及公司股东的利益, 不会损害非关联方股东的利益,不会使公司对关联方形成依赖。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2026 年8 月12 日