天洋新材：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

天洋新材(上海)科技股份有限公司 关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行 动的倡议》,积极践行“以投资者为本”理念,进一步提高天洋新材(上海)科 技股份有限公司(以下简称“公司”或“天洋新材”)经营发展质量,增强投资 者回报,推动公司高质量发展和投资价值提升,公司制定2026 年度“提质增效 重回报”专项行动方案。本方案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,具 体内容如下:

一、强化公司治理,提升决策质效

公司将继续动态优化公司治理制度体系,及时修订《公司章程》及各项制度, 为公司规范运作提供坚实的体系保障,同时通过加强制度执行监督,确保各项制 度落地见效。通过优化授权机制,明确决策事项清单,完善行权规则及监督机制, 强化内部各决策主体联动互通,利用IT 赋能,持续提升公司决策和执行质效, 进一步提高公司治理体系和治理能力现代化水平。

二、聚焦主营业务,提质增效

2026 年是国家“十五五”规划开局之年,也是公司聚焦核心主业、加速产 业升级的关键一年。公司将围绕以下方面开展业务,抢抓产业机遇,实现高质量 发展

一)紧抓“十五五”政策机遇,抢占“新材料”产业先机;

紧密围绕国家“十五五”发展规划,聚焦热熔胶、电子胶核心业务优势,聚 焦芯片半导体、新能源汽车等战略新兴行业,重点推进大客户开发,组建专项团 队对接行业龙头,重点拓展芯片封装用热熔胶、导热胶及车载核心部件用电子胶 等产品,实现高端领域合作突破;同时巩固现有市场份额,拓展新行业应用场景,

培育新的营收增长点,提升市场竞争力与行业地位。

二)内外互补实现技术突破,产业合作前置研发协同

坚持创新驱动发展,构建“内部研发+外部协同”的创新体系。优化内部研 发团队与测试平台,聚焦高端电子胶黏剂、特种热熔胶的核心技术升级与新产品 研发;加强与国内知名高校、科研院所的产学研合作,联合攻克相关行业关键技 术难题;深化产业链上下游协同,将研发前置至客户新产品研发阶段,精准对接 需求,推进定制化产品开发,加快技术成果转化,筑牢核心技术壁垒,提升产品 附加值。

三)稳质增量优品结构优化,腾笼换鸟加速产业升级;

以2025 年关停光伏胶膜业务为契机,公司将全面推进生产端优化调整,聚 焦热熔胶、电子胶核心业务。盘活光伏胶膜业务闲置厂房、设备等资产,通过技 术改造适配核心产品生产,提升资源利用效率;加大生产设施升级投入,引入自 动化、智能化设备,优化生产流程,提升生产效率与产品质量稳定性;规划并推 进高端电子胶、中高端热熔胶新产线布局,匹配市场需求;优化产品结构,淘汰 低端低附加值产品,聚焦高端产品,实现“腾笼换鸟、提质增效”,加速产业向 高端化、精细化升级。

三、强化“关键少数”责任,激发内生动力

公司高度重视董事、高管等“关键少数”的引领作用,不断强化其合规履职 意识,提升其合规履职能力。通过及时传达最新监管动态及市场动向,加强合规 风险警示,引导“关键少数”严守履职底线,同时,组织开展监管政策专题培训, 推动相关人员参加资本市场及监管机构举办的法律法规与专业知识学习,不断提 升自律意识和履职水平,为公司规范运作提供坚实保障。

四、提高信息披露质量,提升投资者满意度

通过落实《信息披露管理制度》的要求,以易于投资者理解的角度,基于信 息披露评价等维度,进一步完善信息披露机制,提升信息披露质量。深化多元化、 常态化的投资者沟通机制,持续举办业绩说明会,强化投资者热线接听、“上证 e 互动”回复等日常交流活动管理,充分听取投资者意见和建议,将投资者合理 诉求融入公司经营发展决策,推动公司发展与股东回报相统一。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案,不构成业绩承 诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定 性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天洋新材(上海)科技股份有限公司

董事会

2026 年04 月23 日