天洋新材：关于召开2025年年度股东会的通知
证券代码：603330证券简称：天洋新材公告编号：2026-020
天洋新材（上海）科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2026年5月15日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月15日14点30分召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月15日
至2026年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》 | √ |
| 3 | 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》 | √ |
| 7 | 《关于公司2026年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》 | √ |
| 8 | 《关于续聘公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 | √ |
| 10 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | √ |
| 12 | 《关于子公司出售部分资产的议案》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、
议案7、议案8、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603330 | 天洋新材 | 2026/5/11 |
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东类别：A股股东。
2、登记时间：2026年5月14日（星期四）9:00-16:00
3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
4、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会
议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系方式联系人：耿文亮、卢志军联系电话：021-69122665传真号码：021-69122663电子邮箱：ir@hotmelt.com.cn；联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号特此公告。
天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会
2026年4月23日附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书天洋新材（上海）科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬计划的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司2026年度申请银行综合授信及办理相关担保的议案》 | |||
| 8 | 《关于续聘公司2026年度审计机构和内控审计机构的议案》 | |||
| 9 | 《关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 | |||
| 10 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | |||
| 11 | 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | |||
| 12 | 《关于子公司出售部分资产的议案》 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：2026年5月15日备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。