天洋新材：第五届董事会第五次会议决议公告

天洋新材(上海)科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议 于2026 年06 月12 日上午10 时00 分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名,董事李铁山先生因工作原因委托董事耿文亮 先生代为出席投票。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议,会议由公司 董事长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材(上 海)科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律、法规的规定, 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》

议案内容:天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年6 月12 日收到公司总经理茹正伟先生提交的书面辞职报告。因工作安排,茹正伟先生 申请辞去公司总经理职务,辞职后茹正伟先生仍在公司担任第五届董事会董事长及董事 会专门委员会相关职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的 规定,茹正伟先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效,茹正伟先生已按照公司相 关规定做好交接工作。

经董事长茹正伟先生提名,董事会提名委员会2026 年第一次会议审核,董事会拟 同意聘任贺国新先生(简历附后)为公司总经理,任期自第五届董事会第五次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司总经理 辞职暨聘任总经理的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意提交本次董 事会审议。

(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

议案内容:根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范 运作》等有关规定,结合2022 年度非公开发行募集资金的使用计划安排,现阶段募集资 金在短期内会出现部分闲置的情况。

公司在确保不影响后续的募集资金投资项目建设的前提下,为提高募集资金使用效 率,降低财务费用,提升公司经营效益,公司拟使用不超过人民币5,000.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第五次会议审议批准之日起不 超过12 个月。

公司本次使用2022 年度非公开发行的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于 与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或 者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;不存在变相改变募集资金用途的 情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交本次董 事会审议。

(三)审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》

议案内容:为顺应产业发展趋势、匹配公司战略升级需求,进一步提高募集资金使 用效率,维护全体股东利益,天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”) 拟将2020 年度非公开发行A 股股票募投项目“热熔粘接材料项目”变更为“天洋创 新研究院建设项目”。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项 目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过,并同意提交本次董 事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

议案内容:根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材(上海)科技股份有限公 司章程》的规定,天洋新材(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2026 年6 月30 日召开2026 年第二次临时股东会。

详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此决议。

天洋新材(上海)科技股份有限公司

董事会

2026 年06 月13 日