百达精工：第五届董事会第十一次会议决议公告

浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 一次会议(以下简称“本次会议”)召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定,会议决议为有效决议。

(二)本次会议通知及会议资料于2026 年8 月14 日以邮件及专人送达的方 式向全体董事发出。

(三)公司本次会议于2026 年8 月27 日以现场结合通讯的方式召开。

(四)本次会议应参加表决董事8 名,实际参加表决董事8 名。

(五)本次会议由董事长施小友先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 关于计提减值准备的议案

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票,议案获得通过。

具体内容详见刊登在2026 年8 月28 日《上海证券报》和上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上的《百达精工关于计提减值准备的公告》(公告编号: 2026-033)。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)关于《2026 年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票,议案获得通过。

具体内容详见刊登在2026 年8 月28 日《上海证券报》和上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)上的《2026 年半年度报告》及其摘要(公告编号:2026-034)。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日