苏州龙杰：第五届董事会第十二次会议决议公告

苏州龙杰特种纤维股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025年2月14日10时00分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2025年2月11日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会提名，董事会同意聘任钱夏董先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高管变更的公告》（公告编号 2025-004）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会2025年2月15日

附件：钱夏董简历

钱夏董，男，1971年12月24日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年至1998年，任中港特化厂销售科员；1998年至2003年，任中港特化厂销售科长；2003年至2011年，历任龙杰有限销售科长、部长；2011年至今，任公司销售总监；2024年至今，任公司分厂厂长。