苏州龙杰：第六届董事会第一次会议决议公告

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次 会议于2026 年5 月29 日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知及相关资 料已于2026 年5 月29 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。全体董事一 致同意豁免本次会议的通知期限要求。本次董事会应参加会议董事8 人,实际参 加会议董事8 人,会议由董事长席文杰先生主持,公司高级管理人员列席会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规 章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

公司董事会同意选举席文杰为公司董事长,简历见附件,任期三年,同本届 董事会一致。

(二)审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》

公司第六届董事会设立四个专门委员会。

1、战略委员会:席文杰(主任委员)、邹凯东、何小林、王建新、关乐

2、提名委员会:张鸣(主任委员)、肖维红、席文杰

3、审计委员会:肖维红(主任委员)、张建林、张鸣

4、薪酬与考核委员会:张建林(主任委员)、张鸣、邹凯东

(三)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

聘任邹凯东先生为公司总经理,简历见附件。任期三年,同本届董事会一致。

总经理候选人已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事会 审议。

(四)审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

聘任何小林、王建新、徐志刚、钱夏董为公司副总经理,景丹为公司财务总 监,简历见附件。任期三年,同本届董事会一致。

副总经理候选人已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董事 会审议。

财务总监候选人已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事 会审议。

(五)审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任何小林先生为公司董事会秘书,简历见附件。任期三年,同本届董事会 一致。

董事会秘书候选人已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交公司董 事会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日

附件:

简历

1、席文杰,男,中国国籍。1988 年至1998 年,历任中港集团工艺员、车间主 任、生技科长、总经理助理、副总经理;1999 年至2003 年,任中港特化厂 厂长;2003 年6 月至2011 年5 月,任龙杰有限执行董事、总经理;2011 年 1 月至今,任龙杰投资执行董事;2011 年5 月至2023 年5 月,任公司总经理。 2011 年5 月至今任公司董事长。

2、邹凯东,男,中国国籍。2009 年7 月至2013 年10 月,任中国民生银行张家 港支行信贷经理;2013 年10 月至2016 年1 月,任上海银行张家港支行信贷 经理;2016 年10 月至2021 年2 月,任公司总经理助理;2020 年5 月至2023 年5 月,任公司副总经理。2017 年4 月至今,任公司董事;2023 年5 月至 今任公司总经理。

3、何小林,男,中国国籍。1990 年至1998 年,任中港集团设备管理技术员; 1999 年至2003 年,任中港特化厂设备副科长、设备部长、副总经理;2003 年6 月至2011 年5 月,任龙杰有限副总经理;2011 年5 月至今,任公司董 事、副总经理、董事会秘书。

4、王建新,男,中国国籍。1992 年至1998 年,历任中港集团技术员、车间主 任;1999 年至2003 年,任中港特化厂生产部长;2003 年6 月至2011 年5 月,历任龙杰有限生产部长、分厂厂长;2011 年5 月至今,任公司副总经理; 2020 年5 月至今,任公司董事。

5、关乐,男,中国国籍。2002 年至2003 年,任中港特化厂工艺员;2003 年6 月至2011 年5 月,历任龙杰有限工艺员、开发部长、生产厂长;2011 年5 月至2014 年6 月,任公司生产厂长;2011 年5 月至2025 年7 月,任公司董事。 2014 年9 月至2026 年5 月,任公司副总经理。2025 年7 月至今,任公司职 工代表董事。

6、张建林,男,中国国籍,无境外居留权。2001 年至2005 年,任苏州创元集 团有限公司总法律顾问;2006 年至2012 年,任江苏新天伦律师事务所律师; 2013 年至2025 年,任江苏瀛元律师事务所副主任、合伙人;2026 年至今,

任泰和泰(苏州)律师事务所管委会主任、高级合伙人。

7、肖维红,女,中国国籍,无境外居留权。经济学学士,中国注册会计师、中 国注册资产评估师(非执业会员)、中国注册税务师(非执业会员)。1989 年-1992 年,任张家港市审计局办事员;1993 年,任江苏兴联会计师事务所驻 张家港办事处主任;1994 年-1999 年,任张家港市审计事务所办事员、所长; 2000 年-2014 年,任张家港华景会计师事务所有限公司主任会计师、董事长; 2014 年至今,任苏州方本会计师事务所有限公司张家港华景分所负责人、苏 州方本会计师事务所有限公司董事、江苏和乔科技股份有限公司监事会主席; 2015 年11 月至今,任上海斫轮投资有限公司执行董事。

8、张鸣,男,中国国籍,无境外居留权。大学本科毕业,2009 年3 月至2019 年9 月,任江苏省纺织产品质量监督检验研究院院长;2019 年10 月至2021 年3 月,任江苏省产品质量监督检验研究院院长;2021 年4 月至2023 年2 月,任江苏省产品质量监督检验研究院正高级工程师;2023 年3 月至今,任 通标标准技术服务有限公司高级顾问。

9、钱夏董,1992 年至1998 年,任中港特化厂销售科员;1998 年至2003 年,任 中港特化厂销售科长;2003 年至2011 年,历任龙杰有限销售科长、部长;2011 年至今,任公司销售总监;2024 年至今,任公司分厂厂长;2025 年2 月至今 任公司副总经理。

10、徐志刚,1995 年至1998 年,任中港集团财务科员;1999 年至2003 年,任 中港特化厂销售科员;2003 年6 月至2011 年5 月,历任龙杰有限销售科员、 销售科长、销售部长;2011 年5 月至今,任公司销售总监;2014 年6 月至 2020 年5 月,任公司副总经理;2023 年5 月至今任副总经理。

11、景丹,2013 年11 月进入苏州龙杰特种纤维股份有限公司,在公司财务部工 作历任税务、财务会计;2020 年5 月至2022 年7 月,任公司财务部科长; 2022 年7 月至今任财务总监。