尚纬股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告

尚纬股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议为紧急会议，经公司董事长李广胜先生特别说明，会议通知已于2023年4月19日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜先生召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于更换财务总监的议案》

公司董事会同意聘任朱兵先生担任公司财务总监职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

朱兵先生简历附后。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任刘思聪先生担任公司董事会秘书职务，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

刘思聪先生简历附后。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

公司计划于2023年4月25日参加沪市主板特高压行业上市公司2022年年

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

报集体业绩说明会（公告编号：临2023-016），鉴于上述情况，出席本次业绩说明会的董事会秘书由方永先生更换为刘思聪先生、财务总监由李应先生更换为朱兵先生。特此公告。

尚纬股份有限公司董事会二○二三年四月二十二日

简历：

1. 朱兵先生，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、国际会计师，曾任广汇汽车服务集团股份公司财务管理副总经理、通威新能源有限公司财务部长，现任尚纬股份有限公司副总经理。

2. 刘思聪先生，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任江苏吉麦新能源车业有限公司董事会秘书，现任尚纬股份有限公司副总经理。