尚纬股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2023-021
尚纬股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 其中：A股股东人数 | 6 |
| 恢复表决权的优先股股东人数 | |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,678,500 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 303,678,500 |
| 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.8600 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 48.8600 |
| 恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%） |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席段永秀因公务未能现场参加；
3、董事会秘书刘思聪出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,638,500 | 99.9868 | 40,000 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,638,500 | 99.9868 | 40,000 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,638,500 | 99.9868 | 40,000 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于公司2022年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,619,400 | 99.9805 | 59,100 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,638,500 | 99.9868 | 40,000 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于董事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,619,400 | 99.9805 | 59,100 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,619,400 | 99.9805 | 59,100 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于2023年度贷款及担保审批权限授权的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,619,400 | 99.9805 | 59,100 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于2023年度公司对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,619,400 | 99.9805 | 59,100 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于2023年度开展期货、期权套期保值业务的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,638,500 | 99.9868 | 40,000 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,638,500 | 99.9868 | 40,000 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 303,638,500 | 99.9868 | 40,000 | 0.0132 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 301,500,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,119,400 | 97.2871 | 59,100 | 2.7129 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 59,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,119,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2022年度不进行利润分配的议案 | 2,119,400 | 97.2871 | 59,100 | 2.7129 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于2023年度 | 2,119 | 97.2871 | 59,10 | 2.7129 | 0 | 0.0000 |
| 贷款及担保审批权限授权的议案 | ,400 | 0 | |||||
| 9 | 关于2023年度公司对外担保的议案 | 2,119,400 | 97.2871 | 59,100 | 2.7129 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的议案 | 2,138,500 | 98.1638 | 40,000 | 1.8362 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8、议案9、议案12为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：王肖东、从灿
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告。
尚纬股份有限公司董事会
2023年4月29日
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议