尚纬股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告

尚纬股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十三次会议。会议通知已于2023年4月25日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜先生召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

2023年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2023年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

我们保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会二○二三年四月二十九日