尚纬股份：第六届董事会第十次会议决议公告

尚纬股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月29 日在公司会议 室,以通讯会议的方式召开了第六届董事会第十次会议。会议通知已于2026 年 4 月25 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪 林召集和主持,本次会议应到董事9 名,实到9 名。公司全体高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交公司董事会 审议。

根据《证券法》和上海证券交易所的相关规定,董事会审计委员会谨慎审查 了尚纬股份有限公司《关于公司2026 年第一季度报告的议案》,现就此议案发 表意见如下:

一、公司2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》的各项规定;

二、公司2026 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理 和财务状况等事项;

三、在公司董事会审计委员会提出本意见之前,我们未发现参与2026 年第 一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2026 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺

其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

公司2026 年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

(二)审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,同意将本议案提交公司 董事会审议。

为使公司名称更加契合公司实际经营情况与长远发展战略,与主营业务结构 及未来发展规划更为匹配,提升公司的品牌辨识度和市场影响力,强化投资者对 公司价值的准确认知,公司拟对现有公司名称进行变更。公司中文名称由“尚纬 股份有限公司”拟变更为“福华尚纬股份有限公司”(已经获得国家市场监督管 理局名称预核准),变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。 同时因变更公司名称,《公司章程》中涉及公司名称的内容应做相应修订。

告。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过,同意将本议案提 交公司董事会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司 《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

(四)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意将本议案提交公司 董事会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公司 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的规定,公司将于2026 年5 月15 日通过现场投票结合网 络投票的方式召开2026 年第二次临时股东会,现场会议地点在公司(四川省乐 山高新区迎宾大道18 号)会议室。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二?二六年四月三十日