迪生力：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-024
广东迪生力汽配股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：广东省台山市台城街道办事处兴业路1号广东迪
生力汽配股份有限公司大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,348,139 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.4155 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱东奇女士出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,804,339 | 92.8442 | 10,543,800 | 7.1558 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,804,339 | 92.8442 | 10,543,800 | 7.1558 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,804,339 | 92.8442 | 10,543,800 | 7.1558 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,804,339 | 92.8442 | 10,543,800 | 7.1558 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,804,339 | 92.8442 | 10,543,800 | 7.1558 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 17,460,839 | 62.3498 | 10,543,800 | 37.6502 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,337,639 | 99.9928 | 10,500 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 147,337,639 | 99.9928 | 10,500 | 0.0072 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,804,339 | 92.8442 | 10,543,800 | 7.1558 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《2022年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 136,804,339 | 92.8442 | 10,543,800 | 7.1558 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 119,343,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 15,345,582 | 64.2642 | 8,533,300 | 35.7358 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,115,257 | 51.2695 | 2,010,500 | 48.7305 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 41,100 | 79.6511 | 10,500 | 20.3489 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,074,157 | 50.9100 | 2,000,000 | 49.0900 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于2022年度董事会工作报告的议案》 | 17,460,839 | 62.3498 | 10,543,800 | 37.6502 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于2022年度监事会工作报告的议案》 | 17,460,839 | 62.3498 | 10,543,800 | 37.6502 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》 | 17,460,839 | 62.3498 | 10,543,800 | 37.6502 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | 17,460,839 | 62.3498 | 10,543,800 | 37.6502 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》 | 17,460,839 | 62.3498 | 10,543,800 | 37.6502 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》 | 17,460,839 | 62.3498 | 10,543,800 | 37.6502 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于2023年度申请综合授信额度的议案》 | 27,994,139 | 99.9625 | 10,500 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》 | 27,994,139 | 99.9625 | 10,500 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 17,460,839 | 62.3498 | 10,543,800 | 37.6502 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《2022年度独立董事述职报告》 | 17,460,839 | 62.3498 | 10,543,800 | 37.6502 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 属于关联交易议案，涉及的关联股东江门力鸿投资有限公司、LexinInternational Inc、Tyfun International Inc在表决该议案时，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬（江门）律师事务所
律师：贾翠霞、张凯盈
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2023年4月7日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议