宏辉果蔬：第五届董事会第一次会议决议公告

宏辉果蔬股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举黄暕先生主持本次会议。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

为保证公司董事会科学有序地决策、规范高效地运作，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，选举黄暕先生为公司第五届董事会董事长。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会成员的议案》；

为提高公司董事会的工作效率，公司选举黄暕、王建龙、王锦武组成第五届董事会战略委员会，其中黄暕为战略委员会主任委员，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会成员的议案》；为提高公司董事会的工作效率，公司选举顾德斌、黄暕、芮奕平组成第五届董事会提名委员会，其中顾德斌为提名委员会主任委员，对公司的管理人员选拔工作进行监督。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会成员的议案》；为提高公司董事会的工作效率，公司选举芮奕平、吴燕娟、顾德斌组成第五届董事会审计委员会，其中芮奕平为审计委员会主任委员，对公司的内部控制工作进行监督。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；为提高公司董事会的工作效率，公司选举芮奕平、黄暕、王锦武组成第五届董事会薪酬与考核委员会，其中芮奕平为薪酬与考核委员会主任委员，对公司的管理人员薪酬方案和考核标准进行监督。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任黄暕先生为公司总经理，负责公司运营方面的工作，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任王建龙先生、王建民先生、吴燕娟女士为公司副总经理，协助总经理负责公司运营方面的工作，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任陈来凤女士为公司财务总监，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司发展和经营的实际情况，现经提名委员会的提名，聘任吴燕娟女士为公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴燕娟女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023年3月29日