宏辉果蔬：第五届监事会第三次会议决议公告

宏辉果蔬股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第三次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2023年8月18日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案；公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等事项。并未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过关于《募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：

2023-058）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司监事会

2023年8月29日