宏辉果蔬：第六届董事会第七次会议决议公告

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026 年4 月28 日在全资子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材 料已于2026 年4 月22 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7 名,实到7 名,会议有效表决票数为7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于《2026 年第一季度报告》的议案。

公司2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以 及公司内部管理制度的有关规定,公司2026 年第一季度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告公允地反映了公司2026 年第一 季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中,未发现本公司参与季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026 年 第一季度报告》。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日