杰克股份：关于第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

杰克科技股份有限公司关于第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

2023年12月26日，杰克科技股份有限公司（“公司”）第三期员工持股计划第二次持有人会议以通讯表决方式召开。会议由员工持股计划管理委员会主任阮仁兵先生主持，本次会议应出席持有人480人，实际出席持有人259人，代表员工持股计划份额43,315,000份，占公司员工持股计划总份额的56.18%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

经与会持有人投票表决，一致通过如下议案：

1、《关于第三期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第三期员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，同意将本次员工持股计划存续期延长24个月，即存续期延长至2026年1月19日止，授权公司代表本次员工持股计划签订相关的协议文件。

表决结果：同意39,603,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的91.43%；反对1,991,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的4.60%；弃权1,721,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的3.97%。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023年12月28日