杰克科技：第六届董事会第三十三次会议决议公告

杰克科技股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议 于2026 年4 月27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开,会议通知已于 2026 年4 月22 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长主持,应到董事9 名, 实到董事9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

2、审议通过了《公司2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告及其摘 要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》及《2025 年度环境、社会及公 司治理报告摘要》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日