浙江鼎力：关于《2024年度提质增效重回报行动方案》的公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-007
浙江鼎力机械股份有限公司关于《2024年度提质增效重回报行动方案》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会制定并审议通过了《2024年度提质增效重回报行动方案》，具体内容如下：
一、聚焦主业，蓄力前行，不断提升经营质量
作为全球智能高空作业平台领先制造企业，公司围绕行业“电动化、智能化、绿色化”发展方向，以科技研发为依托，以匠心产品为保证，大力实施创新驱动战略，强力推进智能制造。公司建有业内智能化、自动化、绿色化程度领先的高空作业平台“未来工厂”，已实现数字化设计、智能化生产、智慧化管理。全系列产品率先于业内完成电动化，并推出3年质保，其中采用大载重、模块化设计的臂式系列更是业内首创。公司拥有意大利、德国、美国研发中心及中国企业研究院，获有专利250余项，其中发明专利100余项，国外专利60余项，计算机软件著作权登记证5项，参与制定国家标准16项，行业标准9项，自主研发出业内最多的200余款高空作业平台，全面实现技术全球化。公司先后被认定为高新技术企业、专利示范企业、标准创新型企业，是工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”；荣膺“IPAF 年度高空作业平台先驱奖”，实现了中国制造在该国际奖项上零的突破；并已连续多年入围全球高空作业设备制造商10强。
2024年，公司将不断提升经营质量，推动企业高质量发展。一是加强产品研发创新力度，推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化、电动化、智能化新产品，进一步优化产品结构，不断提升公司竞争力和盈利能力。二是加快发展新质生产力，积极培育发展新动能，持续推进智能化数字化建设，进一步构建更加智能、高效、协同的“未来工厂”,将先进智造技术研究成果快速转化应用。三是加速实施全球化战略，继续加大海外市场销售力度，进一步开拓新兴市场，
多点开花，实现对全球市场更深更广的覆盖。
二、夯实治理，强化内控，持续提升规范运作水平
公司高度重视治理水平的提升，建立了科学、规范、有效的法人治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的相互协调、相互制衡的运行机制。公司严格按照法律法规和监管部门的相关要求，持续推进治理体系和治理能力建设，不断提升规范运作水平。公司近年来相继荣获 “上市公司金质量持续成长奖”、“浙江省成长性最快百强企业”、“中国民营上市公司投资人信心30强”、“浙江省内部控制30强”、“ESG金责奖”等殊荣。
2024年，公司将继续坚持以规范运作为主线，持续提升治理水平，牢筑高质量发展根基。一是不断夯实公司治理基础，制定完整、闭环的公司治理制度体系，加大内部督导力度。二是加强董事会建设，尤其是通过进一步完善独立董事相关制度，建立独立董事专门会议制度，强化独立董事履职保障，着力构建运作规范、决策科学的董事会。三是拓宽投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。四是持续强化ESG建设，促进内驱动力转化，在注重公司治理的同时，不断加强环境保护、社会责任方面的工作落实，增强可持续发展能力。
三、高质量信披，多渠道沟通，积极传递公司投资价值
公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司一直积极建立与资本市场的有效沟通机制，高度重视与投资者的交流互动，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司建立了全方位、多渠道的沟通平台，与投资者实现良性互动, 进行广泛而深入的交流，积极传递公司投资价值。2024年，公司将继续以高质量信息披露为抓手，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值。一方面公司将持续完善以投资者需求为导向的信息披露体系，增强公司信息披露深度、广度和精度，不断提高信息披露的有效性，进一步提高信息披露质量和透明度，更好地满足投资者需求。另一方面公司将持续打造健康、透明的投资者关系体系，不断完善沟通渠道，丰富交流方式，通过每年常态化召开3次业绩说明会、调研接待、投资者热线、E互动平台、电子邮
箱、策略会等多种形式与投资者加强交流频次，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。
四、共创共赢，股东为本，共享高质量发展成果
（一）稳健经营，持续现金分红
在兼顾公司长远发展的前提下，公司重视投资者合理回报，与全体股东分享公司发展红利。自2015年上市以来，公司每年实施现金分红，年度现金分红总额持续增长，公司已累计向投资者分配现金红利8.73亿元。公司已建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。为了切实保障股东权益，公司严格依据相关法律法规和《公司章程》的要求，每三年重新审定一次未来股东回报规划，确保利润分配政策的稳定性与持续性。根据公司2024年1月31发布的《2023年年度业绩预增公告》，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为185,600万元左右（未经审计），同比增加47.62%左右，公司业绩延续了良好的增长态势。2024年，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在业绩增长的同时，合理优化现金分红方案，加强股东回报，让股东切实感受公司的发展成果。
（二）管理层增持，加强市场信心
2022年公司董事会秘书通过集中竞价方式增持公司股份212,900股，增持金额9,923,008元。基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，公司于2024年3月11日披露了《关于公司董事、董事会秘书增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。公司董事、董事会秘书梁金女士自该计划披露之日起6个月内，拟增持公司股票金额为不低于人民币400万元，不超过人民币金额500万元。
公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种方式提振投资者信心。2024年，公司将把“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。
本方案由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2024年3月12日