浙江鼎力：第五届董事会第十二次会议决议公告

浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知于2024年8月15日以书面、邮件和电话方式发出，于2024年8月26日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年8月28日