浙江鼎力：第五届董事会第十三次会议决议公告

浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议的通知于2024年10月17日以书面、邮件和电话方式发出，于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年10月30日