浙江鼎力：第六届董事会第二次会议决议公告

浙江鼎力机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议的通知 于2026 年8 月15 日以书面、邮件和电话方式发出,于2026 年8 月26 日在公司会议室 以现场方式召开。会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司高管列席了会议,会议由董 事长许树根先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司2026 年半年度报告》 及摘要。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(二)审议通过了《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2026 年半年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日