四方科技：第四届董事会第十三次会议决议公告

四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月20日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。本次会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事马进先生、成志明先生、傅晶晶先生视频参会，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该事项已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

(二) 审议通过《关于对全资子公司南通四方节能科技有限公司增资的议案》

根据全资子公司南通四方节能科技有限公司经营发展需要，公司拟使用自有货币资金30,000万元对四方节能增资，增资后注册资本由30,000万元增加到

60,000万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该事项已经第四届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024年4月26日