四方科技：第五届监事会第一次会议决议公告

四方科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月15日以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

全体监事一致同意选举陈晓东先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司监事会

2024年11月16日