龙旗科技：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-036

上海龙旗科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是；

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度事项为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，不存在损害公司、非关联方股东和中小股东利益的情形，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司分别于2024年4月25日、5月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、2024年9月20日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，公司增加2024年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，公司独立董事同意增加公司关联交易预计的内容和金额，并将本议案提交公司董事会审议。

3、2024年9月26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事刘德回避表决。

该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

4、2024年9月26日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度事项是基于公司正常生产、经营活动所必要的，对公司长远发展有着积极的影响，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意增加2024年度日常关联交易预计额度的事项。

（二）2024年日常关联交易预计额度增加情况

单位：万元

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联人的基本情况

1、小米集团

名称：Xiaomi Corporation

公司类型：港股上市公司

注册地址：PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, Cayman Islands

法定代表人：雷军注册资金：675,000USD成立日期：2010年1月5日经营范围：研发及销售智能手机、IoT及生活消费产品、提供互联网服务及从事投资控股业务。主要股东：Smart Mobile Holdings Limited持有其23.54%股份。最近一年又一期的主要财务数据：

截至2023年12月31日，该公司总资产为3,242.47亿元，净资产为1,642.62亿元。2023年度，该公司营业收入为2,709.70亿元，净利润为174.75亿元。

截至2024年6月30日，该公司总资产为3,421.75亿元，净资产为1,731.96亿元。2024年1-6月，该公司营业收入为1,643.95亿元，净利润为92.43亿元。

与公司的关联关系：公司股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）和苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司70,116,243股股份，占公司股份总数的15.08%，其实际控制人均为雷军先生，故将雷军先生控制的小米集团及其关联公司认定为公司关联方。

2、惠州光弘科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市）

注册地址：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号

法定代表人：唐建兴

注册资金：76,746.0689万人民币

成立日期：1995年3月24日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医

疗器械销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要股东：光弘投资有限公司持有其51.56%股份。最近一年又一期的主要财务数据：

截至2023年12月31日，该公司总资产为753,509.39万元，净资产为484,726.28万元。2023年度，该公司营业收入为540,244.90万元，净利润为43,644.17万元。截至2024年6月30日，该公司总资产为775,489.72万元，净资产为474,750.55万元。2024年1-6月，该公司营业收入为331,294.30万元，净利润为13,298.05万元。

与公司的关联关系：公司下属全资子公司Longcheer Telecommunication（H.K.）Limited持有进科投资有限公司21.89%股份，并向其委派1名董事，进科投资有限公司持有光弘投资有限公司100%股权，后者为惠州光弘科技股份有限公司的控股股东，故将惠州光弘科技股份有限公司及其关联公司认定为公司关联方。

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与关联方签署相关合同、协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司本次增加2024年度日常关联交易预计额度主要为向关联方采购商品、销售产品，为公司开展日常经营活动所需。公司将在预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

（二）定价政策和定价依据

公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的

定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次增加日常关联交易预计额度是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司增加2024年度日常性关联交易预计额度的事项，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议通过。本次事项尚需经2024年第二次临时股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会2024年9月27日