安井食品：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2023-045
安井食品集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区海沧大道坪南里63号，融信华邑酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,706,122 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.2924 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场
会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司第四届董事7人，出席7人；第五届董事9人，出席9人；
2、公司第四届监事3人，出席3人；第五届监事3人，出席3人；
3、副总经理黄建联先生、副总经理黄清松先生、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,692,322 | 99.9900 | 0 | 0.0000 | 13,800 | 0.0100 |
2、 议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 138,663,322 | 99.9691 | 0 | 0.0000 | 42,800 | 0.0309 |
3、 议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,663,322 | 99.9691 | 0 | 0.0000 | 42,800 | 0.0309 |
4、 议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,663,322 | 99.9691 | 0 | 0.0000 | 42,800 | 0.0309 |
5、 议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,663,322 | 99.9691 | 0 | 0.0000 | 42,800 | 0.0309 |
6、 议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,677,122 | 99.9790 | 0 | 0.0000 | 29,000 | 0.0210 |
7、 议案名称：关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,362,533 | 86.0542 | 19,314,589 | 13.9248 | 29,000 | 0.0210 |
8、 议案名称：关于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 130,829,148 | 94.3211 | 7,847,971 | 5.6579 | 29,003 | 0.0210 |
9、 议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,377,428 | 99.7630 | 285,894 | 0.2061 | 42,800 | 0.0309 |
10、 议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,677,122 | 99.9790 | 0 | 0.0000 | 29,000 | 0.0210 |
11、 议案名称：公司董事、监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 114,989,853 | 99.9747 | 0 | 0.0000 | 29,000 | 0.0253 |
12、 议案名称：关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 130,461,111 | 94.0557 | 8,216,011 | 5.9233 | 29,000 | 0.0210 |
13、 议案名称：公司2022年环境、社会及管治（ESG）报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 138,663,322 | 99.9691 | 0 | 0.0000 | 42,800 | 0.0309 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 选举刘鸣鸣为第五届董事会董事 | 133,822,799 | 96.4793 | 是 |
| 14.02 | 选举章高路为第五届董事会董事 | 133,820,654 | 96.4778 | 是 |
| 14.03 | 选举张清苗为第五届董事会董事 | 134,337,488 | 96.8504 | 是 |
| 14.04 | 选举边勇壮为第五届董事会董事 | 124,096,872 | 89.4674 | 是 |
| 14.05 | 选举郑亚南为第五届董事会董事 | 133,218,481 | 96.0436 | 是 |
| 14.06 | 选举戴凡为第五届董事会董事 | 133,218,481 | 96.0436 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 15.01 | 选举张梅为第五届董事会独立董事 | 132,763,434 | 95.7156 | 是 |
| 15.02 | 选举赵蓓为第五届董事会独立董事 | 134,390,510 | 96.8886 | 是 |
| 15.03 | 选举张跃平为第五届董事会独立董事 | 134,390,510 | 96.8886 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 16.01 | 选举张光玺为第五届监事会监事 | 135,362,310 | 97.5892 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 78,521,200 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 24,034,635 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 36,121,287 | 99.9197 | 0 | 0.0000 | 29,000 | 0.0803 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 15,142,788 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 20,978,499 | 99.8619 | 0 | 0.0000 | 29,000 | 0.1381 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 公司2022年度利润分配预案 | 36,468,653 | 99.9205 | 0 | 0.0000 | 29,000 | 0.0795 |
| 7 | 关于2023年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案 | 17,154,064 | 47.0004 | 19,314,589 | 52.9200 | 29,000 | 0.0796 |
| 8 | 关于2023年度公司向银行申请授信额度及担保的议案 | 28,620,679 | 78.4178 | 7,847,971 | 21.5026 | 29,003 | 0.0796 |
| 9 | 关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案 | 36,168,959 | 99.0994 | 285,894 | 0.7833 | 42,800 | 0.1173 |
| 10 | 关于预计2023 | 36,468,653 | 99.9205 | 0 | 0.0000 | 29,000 | 0.0795 |
年度日常关联交易的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
议案11关联股东刘鸣鸣、张清苗已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：李倩源、李怡垚
2、 律师见证结论意见：
上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
2023年5月23日