安井食品：第五届监事会第四次会议决议公告

安井食品集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月24日在公司会议室以现场加通讯方式召开第五届监事会第四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席张光玺先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。经监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《2023年半年度利润分配预案》

为积极回报广大投资者并综合考虑未来可持续发展所需资金，公司2023年半年度利润分配预案为：公司以2023年半年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股7.55元（含税）现金股利。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《安井食品2023年半年度利润分配预案》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

监 事 会2023年8月25日