安井食品：第五届董事会第八次会议决议公告

安井食品集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第八次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，根据公司总体发展战略及运营需要，董事会授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作之事宜。公司计划与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次H股上市的细节尚未确定。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会2024年1月20日