安井食品：2025年年度股东会决议公告
证券代码：
603345证券简称：安井食品公告编号：临2026-
安井食品集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一.会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日(二)股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路
号厦门希尔顿逸林酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.出席会议的股东和代理人人数
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 387 |
| 其中：A股股东人数 | 386 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,137,235 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 139,327,862 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 6,809,373 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.0003 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 41.95 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.0502 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1.公司在任董事
人，列席
人；2.董事会秘书梁晨先生列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二.议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：公司2025年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,268,061 | 99.9570 | 49,001 | 0.0351 | 10,800 | 0.0079 |
| H股 | 6,788,612 | 99.6951 | 0 | 0 | 20,761 | 0.3049 |
| 普通股合计： | 146,056,673 | 99.9449 | 49,001 | 0.0335 | 31,561 | 0.0216 |
2.议案名称：公司2025年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,265,661 | 99.9553 | 49,101 | 0.0352 | 13,100 | 0.0095 |
| H股 | 6,788,612 | 99.6951 | 0 | 0 | 20,761 | 0.3049 |
| 普通股合计： | 146,054,273 | 99.9432 | 49,101 | 0.0336 | 33,861 | 0.0232 |
3.议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,254,861 | 99.9476 | 69,401 | 0.0498 | 3,600 | 0.0026 |
| H股 | 6,809,373 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 146,064,234 | 99.95 | 69,401 | 0.0475 | 3,600 | 0.0025 |
4.议案名称：关于预计2026年度担保额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 133,538,001 | 95.8444 | 5,757,661 | 4.1324 | 32,200 | 0.0232 |
| H股 | 4,602,009 | 67.5834 | 2,207,364 | 32.4166 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 138,140,010 | 94.5276 | 7,965,025 | 5.4504 | 32,200 | 0.022 |
5.议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 139,267,061 | 99.9563 | 52,001 | 0.0373 | 8,800 | 0.0064 |
| H股 | 6,808,651 | 99.9894 | 722 | 0.0106 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 146,075,712 | 99.9579 | 52,723 | 0.0361 | 8,800 | 0.006 |
6.议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 120,200,797 | 99.9289 | 49,201 | 0.0409 | 36,300 | 0.0302 |
| H股 | 6,809,373 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通股合计： | 127,010,170 | 99.9327 | 49,201 | 0.0387 | 36,300 | 0.0286 |
(二)累积投票议案表决情况1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事 | 144,137,951 | 98.6319% | 是 |
| 7.02 | 选举张清苗为第六届董事会执行董事 | 144,215,189 | 98.6848% | 是 |
| 7.03 | 选举章高路为第六届董事会执行董事 | 143,469,721 | 98.1747% | 是 |
| 7.04 | 选举黄建联为第六届董事会执行董事 | 144,210,781 | 98.6818% | 是 |
| 7.05 | 选举郑亚南为第六届董事会非执行董事 | 144,217,588 | 98.6864% | 是 |
| 7.06 | 选举戴凡为第六届董事会非执行董事 | 143,073,529 | 97.9035% | 是 |
2.关于董事会换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举张梅为第六届董事会独立董事 | 144,631,658 | 98.9698% | 是 |
| 8.02 | 选举刘晓峰为第六届董事会独立董事 | 145,046,728 | 99.2538% | 是 |
| 8.03 | 选举赵蓓为第六届董事会独立董事 | 144,864,099 | 99.1288% | 是 |
| 8.04 | 选举张跃平为第六届董事会独立董事 | 144,472,560 | 98.8609% | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 73,321,219 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 25,498,875 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 40,434,767 | 99.8197 | 69,401 | 0.1713 | 3,600 | 0.0090 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 9,750,945 | 99.8944 | 6,701 | 0.0686 | 3,600 | 0.0370 |
| 市值50万以上普通股股东 | 30,683,822 | 99.7960 | 62,700 | 0.2040 | 0 | 0.0000 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1.非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 45,048,373 | 99.8382 | 69,401 | 0.1538 | 3,600 | 0.0080 |
| 4 | 关于预计2026年度担保额度的议案 | 39,331,513 | 87.1682 | 5,757,661 | 12.7603 | 32,200 | 0.0715 |
| 5 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议 | 45,060,573 | 99.8652 | 52,001 | 0.1152 | 8,800 | 0.0196 |
| 案 | |||||||
| 6 | 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 | 45,035,873 | 99.8105 | 49,201 | 0.1090 | 36,300 | 0.0805 |
2.累积投票议案
（1）关于董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事 | 43,517,794 | 96.4460 | 是 |
| 7.02 | 选举张清苗为第六届董事会执行董事 | 43,335,632 | 96.0423 | 是 |
| 7.03 | 选举章高路为第六届董事会执行董事 | 42,936,919 | 95.1587 | 是 |
| 7.04 | 选举黄建联为第六届董事会执行董事 | 43,331,224 | 96.0325 | 是 |
| 7.05 | 选举郑亚南为第六届董事会非执行董事 | 43,338,031 | 96.0476 | 是 |
| 7.06 | 选举戴凡为第六届董事会非执行董事 | 42,994,827 | 95.2870 | 是 |
（2）关于董事会换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 8.01 | 选举张梅为第六届董事会独立董事 | 43,802,319 | 97.0766 | 是 |
| 8.02 | 选举刘晓峰为第六届董事会独立董事 | 44,044,567 | 97.6135 | 是 |
| 8.03 | 选举赵蓓为第六届董事会独立董事 | 43,957,638 | 97.4208 | 是 |
| 8.04 | 选举张跃平为第六届董事会独立董事 | 43,793,821 | 97.0578 | 是 |
(五)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联已对议案6进行回避表决。
三.律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所律师：邱天元、朱丽颖(二)律师见证结论意见：
上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司董事会
2026年5月22日