威尔药业：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-018
南京威尔药业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,037,248 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5293 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，高正松先生主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长吴仁荣先生、独立董事杨艳伟女士因
其他事项未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事彭晖先生因其他事项未能出席；
3、 董事会秘书唐群松先生出席本次会议，总裁吴仁荣先生、副总裁王福秋先生
因其他事项未能列席，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司续聘2023年年审会计师事务所的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>等部分治理制度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 63,034,548 | 99.9957 | 2,700 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
12、 议案名称：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 吴仁荣 | 63,028,262 | 99.9857 | 是 |
| 12.02 | 高正松 | 63,028,288 | 99.9857 | 是 |
| 12.03 | 陈新国 | 63,028,256 | 99.9857 | 是 |
| 12.04 | 沈九四 | 63,028,248 | 99.9857 | 是 |
13、 议案名称：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 管国锋 | 63,028,248 | 99.9857 | 是 |
| 13.02 | 管亚梅 | 63,028,248 | 99.9857 | 是 |
| 13.03 | 魏明 | 63,028,248 | 99.9857 | 是 |
14、 议案名称：《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 吴荣文 | 63,028,248 | 99.9857 | 是 |
| 14.02 | 彭晖 | 63,028,248 | 99.9857 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 563,200 | 99.5228 | 2,700 | 0.4772 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司续聘2023年年审会计师事务所的议案》 | 563,200 | 99.5228 | 2,700 | 0.4772 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于<公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 | 563,200 | 99.5228 | 2,700 | 0.4772 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 | ||||||
| 12.01 | 吴仁荣 | 556,914 | 98.4120 | ||||
| 12.02 | 高正松 | 556,940 | 98.4166 | ||||
| 12.03 | 陈新国 | 556,908 | 98.4110 | ||||
| 12.04 | 沈九四 | 556,900 | 98.4096 | ||||
| 13 | 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 | ||||||
| 13.01 | 管国锋 | 556,900 | 98.4096 | ||||
| 13.02 | 管亚梅 | 556,900 | 98.4096 | ||||
| 13.03 | 魏明 | 556,900 | 98.4096 | ||||
| 14 | 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 | ||||||
| 14.01 | 吴荣文 | 556,900 | 98.4096 | ||||
| 14.02 | 彭晖 | 556,900 | 98.4096 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的特别决议议案：议案9，已获得出席会议的股东及代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过；
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案5，6，8，12-14；
3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孟奥旗、李鹏飞
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 《江苏世纪同仁律师事务所关于南京威尔药业集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2023年5月19日