威尔药业：第四届监事会第四次会议决议公告

南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023年 8 月6 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划》中关于调整事项的规定。本次调整在公司 2020 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：

2023-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象非履职意外身故，根据《公司2021年限制性股票激励计划》相关规定，其不再满足激

励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的3.93万股限制性股票。本次回购在公司 2020 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：

2023-037）。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》及《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，49 名激励对象符合第二个解除限售期解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个限售期解锁暨上市的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日