威尔药业：第三届董事会第六次会议决议公告

南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第六次会议于2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023年 10 月 20 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威尔药业关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-056）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威尔药业关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《南京威尔药业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日