莱克电气：第六届董事会第二十三次会议决议公告

转债代码:113659

转债简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”或“莱克电气”)第六届董事会 第二十三次会议于2026 年3 月26 日以邮件形式发出会议通知,并于2026 年3 月31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8 名,实到董事8 名,符合 召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司高级管理 人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于拟转让全资子公司90%股权并签署股权转让协议的议 案》

同意公司将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权转让给苏州创 元资源循环有限公司,经双方协商一致,确认以人民币23,500 万元作为精密机 械100%全部股权价值的作价依据,本次股权转让价格总额确定为人民币21,150 万元。本次交易完成后,精密机械将不再纳入公司合并报表。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《莱克电气关于转让全资子公司90%股权的公告》。

表决结果:8 票同意、0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2026 年4 月2 日