华菱精工：第四届董事会第十三次会议决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年4月2日以口头、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议于2024年4月2日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

综合考虑当前资本市场情况变化、公司发展规划及资本市场宏观、微观环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行A股股票事项，并申请撤回相关申请文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于终止向特定对象发行A

股股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对，董事罗旭先生、凌云志先生回避表决，本议案审议通过。本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司2023年第一次临时股东大会授权，此次终止向特定对象发行A股股票事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2024年4月4日