设计总院：设计总院第四届监事会第二次会议决议公告

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2023年8月14日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2023年8月24日在公司以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席主持。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

具体内容详见同日披露的公告。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的公告。

该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。

设计总院监事会2023年8月25日