设计总院：第五届董事会第二次会议决议公告

债券代码:243616.SH

债券简称:皖交设K1

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公 司”)第五届董事会第二次会议于2026 年7 月3 日以通讯表决方 式召开,会议通知于2026 年6 月30 日以直接送达、邮件、电话 方式发出。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。本次董事 会会议由董事长沈国栋先生主持。本次董事会会议的召开及程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,所 作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责人列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于有关机构成立及调整的议案》

根据公司发展需要,决定成立能源设计院、城市更新规划设 计院、淮南分公司;将海外事业部更名为国际事业部。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG 委员会2026 年第 二次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理(总裁)的议案》

聘任尤吉先生为公司总经理(总裁),任期自本次董事会会 议审议通过之日起至本届董事会届满。尤吉先生简历附后。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第二次会 议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理(副总裁)的议案》

聘任周雅女士为公司副总经理(副总裁),任期自本次董事 会会议审议通过之日起至本届董事会届满。周雅女士简历附后。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第二次会 议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于提名公司非独立董事的议案》

董事会提名尤吉先生为公司非独立董事,任期自股东会通过 之日起至本届董事会届满。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2026 年第二次会 议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2026 年7 月4 日

简 历

尤吉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年11 月出 生,博士研究生学历,正高级工程师。曾任安徽省交通控股集团 有限公司建设管理部主管、高级主管,安徽省交通控股集团有限 公司阜阳至淮滨高速公路安徽段项目办公室党支部书记、主任, 安徽省交控建设管理有限公司规划发展部部长,安徽省交通控股 集团天天高速公路无安段项目办公室党支部书记、主任,安徽省 宣东高速公路有限责任公司董事、总经理,安徽省交通控股集团 宣东高速公路石台至东至段项目党支部书记、办公室主任。现任 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司党委副书记、总经理 (总裁)。

除上述情形之外,尤吉先生与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。 尤吉先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所等 监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管 机构规定的不得提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形; 尤吉先生不存在证券期货市场失信记录,亦不是失信被执行人; 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

周雅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1987 年8 月出 生,硕士研究生学历。曾任安徽皖通高速公路股份有限公司投资 管理部资产管理室副主任,投资管理部主管、高级主管,战略投 资部高级主管、副部长。现任安徽省交通规划设计研究总院股份

有限公司副总经理(副总裁)。

除上述情形之外,周雅女士与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。 周雅女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所等 监管部门的处罚或惩戒;不存在中国证监会、证券交易所等监管 机构规定的不得提名担任上市公司高级管理人员的情形;周雅女 士不存在证券期货市场失信记录,亦不是失信被执行人;符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。