华达科技:第四届董事会第十次会议决议公告
华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2023年10月11日在江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼7楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年10月5日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持,应参会董事9人,实际参会董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决,表决结果如下:
1.审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》;
表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于为孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》;
表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。
此议案需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》;
表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会
2023年10月12日
附件:公告原文