东珠生态：第五届董事会第九次会议决议公告

东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年10月17日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年10月27日（星期五）以现场结合通讯方式召开；

2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人；

3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、 审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东珠生态环保股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《东珠生态环保股份有限公司独立董事制度》部分内容进行修订。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东珠生态环保股份有限公司独立董事制度》（2023年10月修订）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《东珠生态环保股份有限公司董事会议事规则》部分内容进行修订。具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会议事规则》（2023年10月修订）。本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定，公司拟对《东珠生态环保股份有限公司关联交易制度》部分内容进行修订。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关联交易制度》（2023年10月修订）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、 审议通过《关于修订董事会下设各委员会工作细则的议案》

为落实独立董事制度改革相关要求，公司根据最新监管要求对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》及《董事会审计管理委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年10月修订）、《东珠生态环保股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年10月修订）、《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2023年10月修订）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、 审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会部分成员进行调整，董事兼总经理席晨超先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同时，选举马晓红先生为审计委员会成员，与独立董事李专元先生（召集人）、万梁浩先生共同组成董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态

环保股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2023-042）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、 审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》公司董事会提请召开公司2023年第三次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容见公司于同日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生态环保股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司

董事会2023年10月28日