傲农生物：第三届董事会第二十三次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年5月30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2023年5月29日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。

（二）审议通过《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的议案》

表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司接受控股股东、实际控制人提供的合计最高额不超过人民币50,000.00万元的财务资助，公司无需提供抵押或担保，本次财务资助不收取利息。公司董事吴有林对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于接受控股股东、实际控制人财务资助的公告》（公告编号：2023-074）。

独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2023年5月31日