傲农生物：董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)
福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
(2026 年4 月)
福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立和完善 经营者的激励约束机制,保持核心管理团队的稳定性,有效地调 动董事及高级管理人员的工作积极性,提高公司经营管理水平, 促进公司健康、持续、稳定发展,根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件和《福建傲农生物科技集团股份有限公 司章程》(以下简称“《公司章程》”)、公司《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等有关规定,结合公司的实际情况,制定 本制度。
第二条
本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员是指公司 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三条
公司薪酬制度遵循以下原则:
(一)责权利统一原则:薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配;
(二)实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则;
(三)按绩效考核标准、流程体系原则;
(四)激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第四条
公司结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例,推动薪酬分配向关键 岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜,促进提 高普通职工薪酬水平。
第二章薪酬管理机构
第五条
公司董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员薪酬方 案,明确薪酬确定依据和具体构成。
第六条
公司董事会批准高级管理人员的薪酬方案,向股东会说明,并予
以充分披露;公司股东会决定董事的薪酬方案,并予以披露。董 事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其 薪酬情况,并由公司予以披露。
第七条
第三章薪酬标准
第八条
董事及高级管理人员薪酬:
(一)公司非独立董事依据其在公司中担任的具体职务领取薪 酬,不再另行领取董事津贴,不在公司兼任高级管理人员或担任 其他管理职务的非独立董事不在公司领取基本薪酬和绩效薪酬。
(二)公司独立董事实行津贴制度,独立董事津贴数额由公司股 东会审议决定,按月支付。独立董事按照《公司法》和《公司章 程》相关规定履行职责(如出席公司董事会、董事会各专门委员 会及股东会等)所需的合理费用由公司承担。
(三)公司高级管理人员薪酬,由公司根据其岗位职责、工作内 容,综合公司薪酬政策考核确定。
第九条
公司董事(仅指非独立董事,下同)、高级管理人员的薪酬由基 本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比 原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事 和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应,与公司经营业绩、 个人业绩相匹配,与公司可持续发展相协调。
(一)基本薪酬:根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职 责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定年度基本 报酬。
(二)绩效薪酬:绩效薪酬包括一般性绩效奖金和经营性奖励。 一般性绩效奖金根据公司相关制度、员工的岗位职责、风险和个 人管理绩效考核结果综合确定,按年考核;经营性奖励根据公司 当年经营业绩,根据不同经营管理岗位、分工制定年度考核标 准,在公司盈利的前提下,对指标的完成情况按年考核。公司人 力资源中心与财务管理中心根据考核结果对高级管理人员的绩效 薪酬实施核算与发放。
(三)中长期激励收入:是与公司中长期业绩及战略目标达成情 况挂钩、与个人中长期考核评价结果相联系的收入,包括但不限 于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的 中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励 方案。
第十条
公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和 支付应当以管理绩效考核和年度考核标准为重要依据,并依据经 审计的财务数据开展年度考核,不低于百分之十的绩效薪酬在年 度报告披露支付。
第四章薪酬调整依据
第十一条
薪酬体系应为公司的经营战略服务,并随着市场环境及公司经营 状况的不断变化而做相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十二条
公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为:
(一)同行业薪酬增幅水平:每年通过市场薪酬报告或公开的薪 酬数据,收集同行业的薪酬数据,并进行汇总分析,作为公司薪 酬调整的参考依据;
(二)通胀水平:参考通胀水平,以使薪酬的实际购买力水平不 降低作为公司薪酬调整的参考依据;
(三)公司盈利状况;
(四)组织结构调整;
(五)岗位发生变动的个别调整。
第五章止付追索机制
第十三条
如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述时,公司有权 对相关人员的绩效薪酬予以重新考核;对于超额发放的部分,公 司有权追回。
第十四条
公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务 造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司根 据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收 入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收 入进行全额或部分追回。
第十五条
公司董事、高级管理人员在任职期间,发生下列任一情形,公司 可不予发放绩效薪酬或津贴:
(一)被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;
(二)因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政 处罚的;
(三)严重损害公司利益的;
(四)公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情 形。
第六章其他
第十六条
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其 报酬时,该董事应当回避。
第十七条
董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准,均为税前金额,公司将 按照国家和公司的有关规定扣除下列项目,剩余部分发放给个 人。公司代扣代缴项目包括但不限于以下内容:
(一)代扣代缴个人所得税;
(二)各类社会保险费用等由个人承担的部分;
(三)国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十八条
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十九条
提前解除董事、高级管理人员任职的补偿应当符合公平原则,不 得损害公司合法权益,不得进行利益输送。
第七章附则
第二十条
本制度由公司董事会负责解释并修订,经股东会审议通过之日起 生效并实施,修改时亦同。
第二十一条 本制度未尽事宜,按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。